Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) - Italie
De: €0.095 + TVA
Vérification AML avec plus de 300 informations enrichies sur les caractéristiques de l'entreprise et sur tous les individus ou entités juridiques impliqués dans l'entreprise.
Le service Antiblanchiment (AML) appartient à API Company et est conçu pour toutes les entreprises qui souhaitent accéder à des données certifiées pour la vérification Antiblanchiment.
Avec le seul numéro de TVA, le service AML Company permet d'obtenir en quelques secondes plus de 300 informations enrichies sur tous les individus (physiques ou morales) ayant un rôle dans l'entreprise. Les données disponibles pour chaque individu incluent Nom, Prénom, Rôle, date de début de fonction, date et lieu de naissance, âge et si c'est le représentant légal. Il est également possible d'obtenir des informations telles que :
- Données de l'entreprise (Dénomination, Numéro de TVA, Code fiscal, CCIAA et REA)
- Associés et Managers
- Siège social
- Codes RAE (Branche d'Activité Économique) et Codes SAE (Secteurs d'Activité Économique)
- Appartenance à des groupes
- Données financières (Ebitda, Ebit, Cashflow avec historique de 2 ans, Chiffre d'affaires, tendance du chiffre d'affaires, bénéfices, capital social, Dettes avec type et valeur)
- Exportateur / Importateur
- Taille de l'entreprise
- Participations à des appels d'offres publics
EXEMPLE DE DEMANDE
POST /IT-aml
Ceci est un exemple de demande où le paramètre numéro de TVA utilisé est : 12485671007
https://company.openapi.com/IT-aml/12485671007Comme indiqué précédemment, il est également possible de définir un rappel via le payload :
{
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "JSON",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}EXEMPLE DE RÉPONSE
POST /IT-AML
La réponse inclura l'id de la demande et l'état
{
"callback": {
"data": {
"state": "PENDING",
"id": "66a8ed9b82cf2ae627012068"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}VERIFICATION DE L'ÉTAT DE LA DEMANDE
Il est possible de vérifier l'état de la demande à tout moment via l'endpoint /IT-check_id/{id}. En cas de configuration du rappel, le système notifiera directement lorsque la réponse sera disponible.
EXEMPLE DE DEMANDE
GET/IT-check_id/{id}
https://company.openapi.com//IT-check_id/66a8ed9b82cf2ae627012068EXEMPLE DE RÉPONSE
Dans le cas où l'état de la demande est complété, c'est-à-dire se trouve en done, la réponse inclura toutes les données :
{
"data": {
"publicTenders": [
{
"year": "2021",
"applied": 41,
"won": 42,
"value": 13812.52
},
{
"year": "2020",
"applied": 48,
"won": 51,
"value": 10274.94
}
],
"managers": [
{
"name": "LUCA",
"surname": "SCURIATTI",
"roles": [
{
"role": {
"code": "AUN",
"description": "Managing director"
},
"roleStartDate": "2020-09-10T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "SCRLCU73R02H501H",
"birthDate": "1973-10-02T00:00:00",
"age": 49,
"birthTown": "ROMA (RM)",
"isLegalRepresentative": true
},
{
"companyName": "OPEN HOLDING SRL",
"roles": [
{
"role": {
"code": "SOU",
"description": "Sole owner"
},
"roleStartDate": "2022-12-05T00:00:00"
}
],
"taxCode": "16935371001",
"isLegalRepresentative": false
},
{
"name": "SIMONE",
"surname": "DESANTIS",
"roles": [
{
"role": {
"code": "PP",
"description": "Special representative/agent"
},
"roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "DSNSMN80M11L117F",
"birthDate": "1980-08-11T00:00:00",
"age": 42,
"birthTown": "TERNI (TR)",
"isLegalRepresentative": false
},
{
"name": "SHAUN",
"surname": "DE LUCIA",
"roles": [
{
"role": {
"code": "PP",
"description": "Special representative/agent"
},
"roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "DLCSHN77S29Z114J",
"birthDate": "1977-11-29T00:00:00",
"age": 45,
"birthTown": "STOKE ON TRENT (E)",
"isLegalRepresentative": false
}
],
"shareholders": [
{
"shareholdersInformation": [
{
"taxCode": "16935371001",
"openapiNumber": "IT8A380807S0001",
"companyName": "OPEN HOLDING SRL",
"sinceDate": "2022-11-23T00:00:00",
"streetName": "VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI 221"
}
],
"percentShare": 100
}
],
"debts": [
{
"code": "IIC099",
"value": 0
},
{
"code": "IIC098",
"value": 5426
},
{
"code": "IIC091",
"value": 0
},
{
"code": "IIC090",
"value": 0
},
{
"code": "IIC092",
"value": 0
},
{
"code": "IIC093",
"value": 0
},
{
"code": "IIC103",
"value": 0
},
{
"code": "IIC102",
"value": 0
},
{
"code": "IIC117",
"value": 52106
},
{
"code": "IIC097",
"value": 38777
},
{
"code": "IIC107",
"value": 0
},
{
"code": "IIC112",
"value": 19752
},
{
"code": "IIC113",
"value": 0
},
{
"code": "IIC109",
"value": 0
},
{
"code": "IIC105",
"value": 0
},
{
"code": "IIC220",
"value": 0
},
{
"code": "IIC221",
"value": 0
},
{
"code": "IIC106",
"value": 0
},
{
"code": "IIC094",
"value": 2884
},
{
"code": "IIC095",
"value": 0
},
{
"code": "IIC096",
"value": 0
},
{
"code": "IIC108",
"value": 0
},
{
"code": "IIC185",
"value": 0
},
{
"code": "IIC184",
"value": 0
},
{
"code": "IIC104",
"value": 0
},
{
"code": "IIC101",
"value": 0
},
{
"code": "IIC100",
"value": 554848
},
{
"code": "IIC114",
"value": 26268
},
{
"code": "IIC115",
"value": 0
},
{
"code": "IIC116",
"value": 781131
},
{
"code": "IIC110",
"value": 171953
},
{
"code": "IIC111",
"value": 13329
},
{
"code": "IIC334",
"value": 5426
},
{
"code": "IIC329",
"value": 0
},
{
"code": "IIC333",
"value": 38777
},
{
"code": "IIC338",
"value": 0
},
{
"code": "IIC337",
"value": 0
},
{
"code": "IIC330",
"value": 0
},
{
"code": "IIC336",
"value": 0
},
{
"code": "IIC342",
"value": 19752
},
{
"code": "IIC340",
"value": 0
},
{
"code": "IIC339",
"value": 0
},
{
"code": "IIC331",
"value": 0
},
{
"code": "IIC332",
"value": 2884
},
{
"code": "IIC343",
"value": 26268
},
{
"code": "IIC341",
"value": 185282
},
{
"code": "IIC335",
"value": 554848
}
],
"companyDetails": {
"vatCode": "12485671007",
"taxCode": "12485671007",
"lastUpdateDate": "2023-03-08T11:25:08.0331456Z",
"cciaa": "RM",
"reaCode": "1378273",
"companyName": "OPENAPI SRL",
"officeType": {
"code": "SSL",
"description": "Administrative headquarter and registered office"
},
"openapiNumber": "IT93E20F0DS0001"
},
"address": {
"streetName": "VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI, 221",
"zipCode": "00143",
"town": "ROMA",
"province": {
"code": "RM",
"description": "ROMA"
},
"region": {
"code": "12",
"description": "LAZIO"
},
"country": {
"code": "IT",
"description": "Italia"
}
},
"branches": {
"numberOfBranches": 1
},
"ecofin": {
"balanceSheetDate": "2021-12-31T00:00:00",
"turnoverRange": {
"code": "TR7",
"description": "1000000 - 4999999"
},
"turnoverYear": 2021,
"turnover": 4432761,
"turnoverTrend": 5.74,
"shareCapital": 50000,
"netWorth": 563473,
"enterpriseSize": {
"code": "SMALL",
"description": "Small enterprise"
}
},
"foreignTrade": {
"isImporter": false,
"isExporter": false
},
"corporateGroups": {
"belongsToGroup": true,
"groupName": "DE LUCIA - SCURIATTI",
"holdingCompanyName": "LUCA SCURIATTI",
"nationalParentCompany": {
"province": {
"code": "ND99",
"description": "N. A."
}
}
},
"operatingResults": {
"ebitda": 714856,
"ebitdaL2Y": 284656,
"ebit": 682714,
"ebitL2Y": 260414,
"cashFlow": 501508,
"cashFlowL2Y": 194476
},
"rae": {
"code": "830",
"description": "SERV.FIN./IMM./FISCALI/TECNICI"
},
"sae": {
"code": "430",
"description": "Imprese produttive"
},
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}
Le service est actuellement disponible en mode synchrone et asynchrone.
En période de forte affluence, les sources de données officielles peuvent subir des ralentissements dans les temps de réponse. Pour cette raison, lorsque qu’une réponse immédiate n’est pas nécessaire, nous recommandons l’utilisation de la méthode POST.
Cette méthode permet de configurer une URL de callback, supprimant ainsi la nécessité de vérifier périodiquement l’état de la requête et permettant de tirer parti du mécanisme de notification proactive de notre système à la fin du traitement.
SUIVI DE LA DEMANDE
Il est également possible, via un endpoint dédié, d’activer un service de surveillance sur les services Company, afin d’être informé lorsqu’il y a des mises à jour des informations d’entreprise pertinentes.
En configurant un callback, le système enverra automatiquement une notification en cas de modification des données. La fréquence des contrôles dépend du service utilisé :
- Tous les 7 jours pour les services : IT-aml, IT-marketing, IT-stakeholders, IT-full, IT-closed, IT-vatgroup, IT-sdicode
- Tous les 30 jours pour les services : IT-Start, IT-Advanced, IT-shareholders, IT-address, IT-pec, IT-name, IT-ubo, FR-Start, FR-Advanced, DE-Start, DE-Advanced, ES-Start, ES-Advanced, PT-Start, PT-Advanced, GB-start, GB-Advanced, BE-Start, BE-Advanced, AT-Start, AT-Advanced, CH-Start, CH-Advanced, PL-Start, PL-Advanced, WW-Start, WW-Advanced, WW-Top
Le service de surveillance a une durée de un an si le paramètre autorenew est défini sur false.
Si autorenew est défini sur true, le service est renouvelé automatiquement, à condition qu’un crédit suffisant soit disponible.
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Le service Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) permet d'effectuer des vérifications de lutte contre le blanchiment d'argent via une API en utilisant le numéro de TVA ou le code fiscal. Il fournit des informations détaillées sur les entreprises et les personnes associées afin de garantir la conformité réglementaire et de prévenir les activités illicites.
Vous pouvez obtenir plus de 300 informations, telles que :
- Données de l'entreprise (Raison sociale, numéro de TVA, code fiscal, CCIAA et REA)
- Actionnaires et dirigeants
- Siège social
- Codes RAE (Branche d'Activité Économique) et Codes SAE (Secteurs d'Activité Économique)
- Appartenance à un groupe
- Données financières (Ebitda, Ebit, Cash Flow avec historique de 2 ans, chiffre d'affaires, tendances, bénéfices, capital social, dettes avec typologie et valeur)
- Statut exportateur/importateur
- Taille de l'entreprise
- Participation aux appels d'offres publics
Oui, elle offre un mode asynchrone et permet de configurer un rappel pour être informé lorsque les données sont disponibles.
Oui, il est possible d’activer un service de surveillance Company via un endpoint dédié, permettant de détecter automatiquement toute mise à jour des informations d’entreprise d’intérêt. En configurant une URL de callback, le système envoie une notification automatique à chaque modification détectée, sans nécessiter de contrôles manuels.
La fréquence des contrôles dépend du service surveillé :
Tous les 7 jours pour les services suivants : IT-aml, IT-marketing, IT-stakeholders, IT-full, IT-closed, IT-vatgroup, IT-sdicode
Tous les 30 jours pour les services suivants : IT-Start, IT-Advanced, IT-shareholders, IT-address, IT-pec, IT-name, IT-ubo, FR-Start, FR-Advanced, DE-Start, DE-Advanced, ES-Start, ES-Advanced, PT-Start, PT-Advanced, GB-start, GB-Advanced, BE-Start, BE-Advanced, AT-Start, AT-Advanced, CH-Start, CH-Advanced, PL-Start, PL-Advanced, WW-Start, WW-Advanced, WW-Top
Le service de surveillance a une durée de un an.
Si le paramètre autorenew est défini sur false, le service prend fin à l’échéance annuelle ; s’il est défini sur true, le service est renouvelé automatiquement, sous réserve de la disponibilité d’un crédit suffisant.
Il est adapté aux institutions financières, compagnies d'assurances, commerçants de produits de luxe, opérateurs de jeux en ligne et professionnels du droit et de la comptabilité.
Les données sont rendues disponibles en quelques secondes.
Il est possible de choisir des abonnements offrant des tarifs plus avantageux, à partir de 0,095 € + TVA par demande. Les abonnements prévoient des limites d'utilisation, qui varient en fonction du type d'abonnement choisi, offrant une plus grande flexibilité selon les besoins. Alternativement, le coût de chaque demande unique via prépaiement est de 0,20 € + TVA.
Énergie sans carbone pour notre nuage 
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