Surveillance des médias défavorables
NEWDe: €0.32 + TVA
Vérification en temps réel des informations négatives et des procédures judiciaires provenant de sources mondiales, avec une attention particulière aux cas impliquant des personnes politiquement exposées.
Le service Adverse Media Monitoring (ou media screening) permet de réaliser une vérification rapide et précise, via API, sur les informations négatives et les procédures judiciaires impliquant des individus exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes.
Le service agrège et analyse des contenus provenant de milliers de sources mondiales, y compris des publications locales et internationales, des organismes de surveillance et des sources reconnues et spécialisées. Le contrôle s’effectue en temps réel, à l’échelle mondiale, sans nécessité de délégation.
Le service Adverse Media, conjointement aux services PEP et Sanction List, est essentiel pour garantir la conformité complète aux obligations de vérification d'identité du client et de due diligence. Les données restituées sont en effet organisées de manière structurée et pertinentes pour les processus de due diligence, onboarding, surveillance et KYC/AML.
Adverse Media se concentre principalement sur les infractions ayant des implications financières significatives ou des conséquences importantes pour les victimes comme le terrorisme, les délits associatifs et le crime organisé, les crimes contre les personnes, l'administration publique, les infractions économiques, financières, sociétaires, bancaires et fiscales, ainsi que les crimes contre l'humanité.
REQUÊTE ADVERSE MEDIA MONITORING (entités)
Les paramètres de recherche pour identifier le sujet sont :
- Prénom
- Nom
- Nom complet
- Date de naissance (complète aaaa-mm-jj)
- Type d'entité : personne physique, personne morale, site web, navire, avion, inconnu (unknow)
- Décédé (si la personne est vivante ou décédée)
Pour effectuer la demande, il est obligatoire d’indiquer le Prénom et le Nom ou, alternativement, le Nom complet (champ recommandé pour les entités de type personne morale, site web, navire, avion ou inconnu). Tous les autres champs sont facultatifs, mais peuvent être utiles pour affiner les résultats.
EXEMPLE DE REQUÊTE ADVERSE MEDIA MONITORING (Entités)
POST /WW-kyc-adverse_media
Pour accéder au service Adverse Media, il faut effectuer une requête POST à l’endpoint suivant :
https://risk.openapi.com/WW-kyc-adverse_mediaDans le payload de la requête, vous pouvez passer tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne comme indiqué précédemment :
{
"query": {
"name": "mario rossi"
},
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "POST",
"field": "data",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}
}RÉPONSE ADVERSE MEDIA MONITORING (Entités)
POST /WW-kyc-adverse_media
La réponse inclut une liste de nouvelles associées aux délits impliquant le sujet.
{
{
"data": {
"query": {
"name": "Mario Rossi",
"firstName": null,
"lastName": null,
"birthDate": null,
"entityType": null,
"removeDeceased": null
},
"callback": null,
"type": "adverse_media",
"evidences": [],
"creationTimestamp": 1754321557,
"lastUpdateTimestamp": 1754321557,
"state": "COMPLETED",
"entities": [
{
"codes": [],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": [],
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"photos": [],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "Mario Rossi",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXXXXX",
"last_update": {
"adverse_media": "2023-04-21",
"entity": "2023-04-21"
}
},
{
"codes": [],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": [],
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"photos": [],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "Mario Rossi",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Torino, Piemonte",
"city": "Torino",
"street": null,
"region": "Piemonte",
"type": "address"
}
],
"id": "XXXXXXX",
"last_update": {
"adverse_media": "2012-07-04",
"entity": "2012-07-04"
}
},
{
"codes": [],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": [],
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"photos": [],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "Mario Rossi",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "CHE",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "reference_area"
},
{
"country": "CHE",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXX",
"last_update": {
"entity": "2023-08-25",
"adverse_media": "2023-08-25"
}
},
{
"codes": [],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": [],
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"photos": [],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "Mario Rossi",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "CHE",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Taranto, Puglia",
"city": "Taranto",
"street": null,
"region": "Puglia",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "xxxxxxxx",
"last_update": {
"entity": "2022-10-12",
"adverse_media": "2021-03-18"
}
},
{
"codes": [],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": [],
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"photos": [],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "Mario Rossi International",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Bari, Puglia",
"city": "Bari",
"street": null,
"region": "Puglia",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXXXX",
"last_update": {
"adverse_media": "2025-03-28",
"entity": "2025-03-28"
}
},
{
"codes": [],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": [],
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"photos": [],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "Mario Rossi Sa",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "CHE",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
],
"id": "xxxxxxxxx",
"last_update": {
"entity": "2021-03-18",
"adverse_media": "2021-03-18"
}
}
],
"id": "6890d297d85eac68760cf106"
}
"success": true,
"message": "",
"error": null
}S'il y a plusieurs entités trouvées pour le même coût, il sera possible d’obtenir les informations de toutes les entités identifiées.
REQUÊTE DE ADVERSE MEDIA MONITORING (Evidences)
Une fois l'entité d'intérêt identifiée, vous pouvez effectuer une deuxième requête pour obtenir les informations souhaitées.
EXEMPLE DE REQUÊTE ADVERSE MEDIA (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
L’appel doit être effectué, cette fois en GET, à l’endpoint /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}, en passant les identifiants obtenus dans la réponse précédente (ID de la requête et ID de l’entité).
https://risk.openapi.com//evidences/XXXXXXX/XXXXXXXXXEXEMPLE DE RÉPONSE ADVERSE MEDIA (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
La réponse contiendra une liste (tableau) des actualités et des procédures concernant le sujet indiqué, avec les informations suivantes :
- Catégorie du délit (ex. délit contre l’administration publique)
- Type de délit ou de mesure spécifique (ex. corruption)
- Lieu de la procédure
- Description synthétique des faits
- État du procès ou de la procédure
- Source de l’information (ex. New York Times) et lien vers l’article
- Date de publication de l’article
- Date de début et de fin de la procédure
- Nom de l’enquête (lorsqu’il est disponible)
- Brève analyse (c’est-à-dire les informations les plus pertinentes pour la due diligence)
EXEMPLE DE RÉPONSE
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
La réponse comprendra les données mentionnées ci-dessus :
{
{
"data": [
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": null,
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Forgery and counterfeiting",
"locations": [],
"details": "Facts: La V Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza ........ nonostante l'esercizio del prestito convertendo da parte delle banche.",
"date_end": null,
"links": [
"https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/"
],
"facts": "La V Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui nel dicembre 2010 il Tribunale di Torino aveva assolto .......nonostante l'esercizio del prestito convertendo da parte delle banche.",
"status": "not_recorded"
}
],
"publication_date": [
"21.06.2012"
],
"source": [
"24 Ore"
],
"list": [
""
],
"organization": [
null
],
"datasets": [
"adverse_media"
]
}
],
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Certains champs peuvent ne pas être disponibles pour certains sujets.
La requête peut être effectuée sur les entités dans les 10 jours suivant la recherche.
Il est possible de consulter à tout moment les requêtes effectuées via l’endpoint dédié GET /evidences
Adverse Media Monitoring est un service exclusif car il permet :
- Accès aux informations négatives en temps réel à l’échelle mondiale
- Analyse automatique de sources fiables, de médias et d’organismes de surveillance
- Soutien à la conformité aux réglementations KYC, AML et antiterrorisme
- Aucune délégation nécessaire pour le contrôle
- Résultat structuré au format JSON, prêt pour votre processus de due diligence ou d’onboarding
Adverse Media est l’outil essentiel pour la gestion des risques et la due diligence des clients. Il est particulièrement adapté aux entreprises devant se conformer aux réglementations fédérales en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), comme les établissements financiers, les entreprises fintech, les cabinets juridiques et notariaux.
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L’Adverse Media Monitoring est une activité de surveillance et d’analyse des informations ou actualités susceptibles de nuire à la réputation d’une personne ou d’une entreprise. Notre service agrège et analyse des contenus provenant de milliers de sources mondiales, incluant des journaux locaux et internationaux, des organisations de surveillance, ainsi que des médias spécialisés et fiables.
Le service Adverse Media Monitoring est disponible pour les personnes physiques.
Le service Adverse Media Monitoring fournit un ensemble de données utiles à l’évaluation de la réputation et aux vérifications de due diligence. Lorsque disponibles, les informations suivantes sont incluses dans la réponse API :
- Categorie d’infraction : par exemple, infractions contre l’administration publique, infractions financières, etc.
- Infraction spécifique : type de délit ou de violation identifié (ex. : corruption, fraude, blanchiment d’argent).
- Lieu de la procédure : région géographique ou juridiction où se déroule la procédure ou l’enquête.
- Détails : description brève des éléments les plus pertinents pour les vérifications.
- Les faits : résumé de l’événement rapporté dans l’article ou la décision judiciaire.
- État de la procédure : stade actuel du procès ou de l’enquête (ex. : en cours, archivé, conclu).
- Source : nom du média ayant publié l’information (ex. : New York Times, Il Sole 24 Ore).
- Lien vers l’article : lien direct vers la source.
- Date de publication : date de diffusion de l’article.
- Dates de début et de fin : du processus, de l’enquête ou de la procédure.
- Nom de l’enquête : si disponible (ex. : "Mani Pulite", "Panama Papers").
Le service Adverse Media surveille des infractions ayant des implications financières significatives ou des conséquences graves pour les victimes, telles que le terrorisme, les infractions associatives et le crime organisé, les infractions contre la personne, contre l’administration publique, les infractions économiques, financières, sociétaires, bancaires, fiscales et les crimes contre l’humanité.
Les sources sont locales, nationales et internationales. Le système consulte quotidiennement des dizaines de milliers de sources en anglais, italien et espagnol, sélectionnées en fonction de leur fiabilité et de leur autorité, pour assurer une couverture complète des actualités négatives. Cela inclut les journaux à large diffusion, ainsi que des médias régionaux ou locaux rapportant des nouvelles pertinentes à l’échelle territoriale.
Oui, Openapi propose plusieurs services pour la conformité KYC, dont Adverse Media, Sanction List et Full KYC. Ce dernier permet, en une seule requête, d’effectuer une vérification complète (PEP, Adverse Media, Sanction List), avec un résultat disponible aussi en format PDF.
Voici leurs fonctions spécifiques :
- PEP (Personnes Politiquement Exposées)
Identifie les individus politiquement exposés, avec des détails comme la fonction occupée, l’organisme concerné et les données personnelles. Utile pour évaluer les risques associés à une influence politique potentielle. - Adverse Media
Vérifie la présence d’informations négatives ou d’affaires judiciaires impliquant des personnes, y compris les PEP. Essentiel pour détecter des risques de réputation ou des liens avec des activités illégales. - Sanction List
Vérifie si une personne ou entité figure sur les principales listes de sanctions internationales (ONU, OFAC, Union européenne). - Full KYC
Combine les données des trois services précédents (PEP, Adverse Media, Sanction List) en une seule requête, avec un résultat global disponible aussi en PDF.
PEP, Adverse Media, Sanctions List et Full KYC sont conçus pour la vérification d’identité des clients et apportent un soutien complet aux intermédiaires financiers et aux autres entités soumises à des obligations réglementaires. Ils permettent de se conformer efficacement aux exigences en matière de Lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de Lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de Connaissance du client (KYC).
Chacun a une fonction spécifique:
-
Vérification PEP (Personnes Politiquement Exposées): Fournit des données détaillées telles que les informations personnelles, la fonction occupée et l’organisation de rattachement. Cela permet d’évaluer le risque potentiel lié à leur position d’influence
-
Adverse Media: Se concentre sur l’analyse d’articles de presse négatifs et d’événements judiciaires concernant des individus, y compris les PEP. C’est un outil essentiel pour détecter les atteintes à la réputation ou les liens avec des activités illicites
-
Sanctions List: Vérifie si un nom figure sur des listes de sanctions émises par des autorités nationales ou internationales. Cela inclut les listes clés publiées par l’ONU, l’OFAC (États-Unis) et l’Union européenne, identifiant les personnes ou entités soumises à des restrictions
Full KYC permet d’accéder, en une seule requête, à toutes les informations des services précédents, avec en plus un rapport disponible au format PDF.
Le service Adverse Media Monitoring est essentiel pour les processus de due diligence et la gestion des risques. Il aide à identifier des risques tels que les crimes financiers, les fausses identités, les infractions réglementaires ou les atteintes à la réputation. Il est particulièrement adapté aux entreprises devant respecter les obligations fédérales KYC/AML, notamment :
- Institutions financières
- Entreprises fintech
- Cabinets juridiques et notariaux
La vérification via le service Adverse Media Monitoring est disponible en temps réel.
Le prix du service Adverse Media Monitoring commence à 0,32 € par requête (abonnement) ou 0,50 € pour les requêtes unitaires avec paiement via crédit prépayé.
Énergie sans carbone pour notre nuage 
Low CO2
Openapi SpA Unipersonale - Société soumise à la direction et au contrôle de Open Holding Srl - Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 - 00143 Rome - Registre des Entreprises REA 1378273 - Capital social € 50.000,00 entièrement versé – N° TVA IT12485671007 - Code destinataire 'USAL8PV' - PEC : 
Openapi est certifiée : Système de gestion de la qualité UNI EN ISO 9001:2015 - Qualité des données ISO 25012:2014 - Gestion de la sécurité ISO/IEC 27001:2022 - Égalité des sexes selon UNI PdR 125:2022
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