Vérification des Personnes Politiquement Exposées (PPE) - Monde entier
De: €0.0496 + TVA
Vérifiez en temps réel les personnes politiquement exposées et accédez à des informations détaillées sur les fonctions occupées au niveau mondial
Le service Vérification des Personnes Politiquement Exposées (PEP) permet d’effectuer une vérification rapide et précise, via API, sur des individus occupant ou ayant occupé des fonctions publiques importantes, les exposant à un risque accru de corruption, de blanchiment d’argent ou d’autres activités illicites.
La vérification inclut non seulement les PEP au sens strict, mais également leurs familiers et les personnes qui leur sont étroitement liées, en raison de relations professionnelles ou personnelles. Le service permet aussi d’effectuer des contrôles sur les politiques locaux, qui, même à un niveau territorial, peuvent avoir accès ou influencer la gestion de fonds publics.
Le contrôle est effectué en temps réel, à l’échelle mondiale, sans nécessité de procuration. Les données sont constamment mises à jour pour refléter les changements de rôle, les nouvelles nominations ou les sorties de la catégorie PEP.
Le service PEP, conjointement aux services Adverse Media et Sanction List, est essentiel pour garantir la conformité complète aux obligations de vérification de l’identité du client. Conçu spécifiquement pour soutenir les intermédiaires financiers et les autres entités assujetties, il permet de respecter correctement les réglementations en vigueur en matière de Lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de Lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de Connaissance du client (KYC), contribuant de manière significative à la protection de l’intégrité opérationnelle de leurs organisations. Toutes les données des services PEP, Adverse Media et Sanction List sont disponibles via une seule requête grâce au service Full KYC.
DEMANDE DE VÉRIFICATION PEP (entities)
Les paramètres de recherche pour identifier le sujet sont :
- Prénom
- Nom
- Nom complet
- Date de naissance (complète yyyy-mm-dd)
- Type d’entité : Personne physique, Personne morale, site web, navire, avion, inconnu (unknow)
- Décédé (si la personne est vivante ou décédée)
Pour effectuer la demande, il est obligatoire d’indiquer le Prénom et Nom ou, en alternative, le Nom complet. Tous les autres champs sont facultatifs, mais peuvent être utiles pour affiner les résultats.
EXEMPLE DE DEMANDE PEP (Entities)
POST /WW-kyc-pep
Pour accéder au service PEP, il faut effectuer une requête POST à l’endpoint suivant :
https://risk.openapi.com/WW-kyc-pepDans le payload de la requête, vous pouvez inclure tous les éléments nécessaires à l’identification du sujet comme indiqué précédemment :
{
"query": {
"firstName": "mario",
"lastName": "rossi"
},
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "POST",
"field": "data",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}
}RÉPONSE À LA VÉRIFICATION PEP (Entities)
POST /WW-kyc-pep
La réponse pourra inclure un ou plusieurs résultats correspondant à notre recherche.
{
"data": {
"query": {
"firstName": "Name",
"lastName": "Surname",
"name": null,
"birthDate": null,
"entityType": null,
"removeDeceased": null
},
"callback": null,
"type": "pep",
"evidences": [],
"creationTimestamp": 1754474396,
"lastUpdateTimestamp": 1754474396,
"state": "COMPLETED",
"entities": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXX58C03A66XX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "M",
"organization_details": [],
"birth_dates": [
{
"month": 3,
"year": XXXX,
"inferred": false,
"day": 3
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
}
],
"nationalities": [],
"photos": [
"XXXA5274386.jpg"
],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "",
"native": false,
"last_name": "Name",
"title": "Ing.",
"first_name": "Surname",
"primary": true
},
{
"full_name": "Name Surname",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "I",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "reference_area"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Palermo (PA), Sicilia",
"city": "Palermo (PA)",
"street": null,
"region": "Sicilia",
"type": "birth_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Rome, Lazio",
"city": "Rome",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXXXXX",
"last_update": {
"entity": "2025-01-03",
"adverse_media": "2025-01-09",
"pep": "2024-10-24",
"pep_related": null
}
}
],
"id": "6893279e342ba251a003495f"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}S’il y a plusieurs entités correspondantes, il sera possible d’obtenir les informations de toutes celles identifiées, sans frais supplémentaires.
DEMANDE DE VÉRIFICATION PEP (Evidences)
Une fois l’entité d’intérêt identifiée, nous pouvons procéder à une seconde requête pour obtenir les informations souhaitées.
EXEMPLE DE DEMANDE PEP (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
La requête doit être effectuée en GET à l’endpoint /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}, en utilisant les identifiants obtenus dans la réponse précédente (id de la requête et id de l’entité).
https://risk.openapi.com//evidences/XXXXXXX/XXXXXXXXXEXEMPLE DE RÉPONSE PEP (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
Les informations présentes dans la réponse de l’endpoint evidences PEP sont :
1) Identifiants personnels
- Nom, prénom et éventuels alias
- Date et lieu de naissance
- Genre
- Photographie
- Biographie
- Numéro d’identification personnel
- Collaborateurs et membres de la famille liés
2) Fonction
- Description du rôle actuel
- Fonctions précédemment exercées
- Dates de début et de fin de mandat
- Pays de représentation
3) Organisation de référence (c’est-à-dire où la personne exerce sa fonction publique)
- Nom de l’organisation
- Type (ex. autorités indépendantes, partis, organismes publics)
- Description de l’entité
- Pays
- Entité mère
- Secteur
La réponse comprendra les données précédemment indiquées :
{
"data": [
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "16.03.2018",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "12.10.2022",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/xxxxxxxx.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
},
{
"date_start": "13.10.2022",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/XXXXXXX.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Senato della Repubblica",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "15.12.2013",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Entities and Authorities",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Segretario",
"date_end": "31.01.20XX",
"links": [],
"facts": "Segretario",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
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{
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{
"type": "fiscal_code",
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}
],
"death_dates": [],
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"organization_type": "Parties",
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},
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"nationalities": [],
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"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
},
{
"full_name": "XXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
"full_name": "XXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
"full_name": "XXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
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"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Executive Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXX",
"date_end": "05.09.2019",
"links": [],
"facts": "Ministro XXXXXXXX",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
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{
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{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
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"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Ministero XXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX, Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX",
"region": "Lazio",
"type": "legal_address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
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"subject": "Executive Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.XXXXXXX.gov.it/XXXXXXXX"
],
"facts": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Ministero XXXXX XXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
},
{
"full_name": "Ministero XXXXX ",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXX, XXXXXXX",
"city": "XXXXXXX",
"street": null,
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXXXXX, xxxxx, XXXXXXXx",
"city": "XXXXXXX",
"street": "XXXXXXX",
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
}
],
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Certains champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les sujets.
Il est possible d’effectuer la requête sur les entités dans les 10 jours suivant la recherche.
À tout moment, il est possible de vérifier les requêtes effectuées via l’endpoint dédié GET /evidences
Ce service est la solution idéale pour toutes les entités soumises à l’obligation d’identification des personnes politiquement exposées, comme les banques et institutions financières, les sociétés d’intermédiation et compagnies d’assurance, les entreprises avec des relations commerciales internationales, les cabinets professionnels (comptables, avocats, notaires), les agences immobilières.
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Le service de Vérification des Personnes Politiquement Exposées (PEP) permet de contrôler rapidement, avec précision et à l’échelle mondiale, via API, les individus qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes. Cela permet d’identifier les personnes potentiellement exposées à un risque accru de corruption, de blanchiment d’argent ou d’autres activités illicites.
Le service permet de vérifier les personnes physiques qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes (PPE), ainsi que leurs membres de la famille et proches associés, selon une définition alignée sur les recommandations du GAFI, les lignes directrices du Wolfsberg Group et les directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. La vérification couvre également les personnes morales liées au secteur public, telles que les fonds souverains, les entreprises détenues ou contrôlées par l’État et les organismes du secteur public. La couverture est internationale, avec une attention particulière portée aux pays à haut risque identifiés par le GAFI et la Commission européenne.
Le service permet également d’effectuer des contrôles sur les élus et responsables politiques locaux.
Le service PEP permet d’identifier les Personnes Politiquement Exposées (PPE), c’est-à-dire les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques. L’identification des PPE constitue un élément important des procédures de connaissance du client et d’évaluation des risques prévues par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
La base de données est constamment mise à jour avec l’ajout et la modification de dizaines de milliers d’enregistrements. La surveillance est particulièrement complète pour :
- les fonctions exercées dans des pays à haut risque ;
- les fonctions dirigeantes au sein des pouvoirs législatif, exécutif, militaire et judiciaire ;
- les fonctions de haut niveau au sein d’organisations internationales ;
- les fonctions exercées au sein de sociétés détenues ou contrôlées par l’État et d’autres organismes publics.
Pour chaque PPE, plusieurs catégories d’informations sont disponibles :
1. Données personnelles
Nom et prénom, éventuels pseudonymes ou alias, date et lieu de naissance, sexe, photographie, courte biographie et, lorsqu’il est disponible, numéro d’identification personnel. Le profil peut également inclure des informations relatives aux membres de la famille et aux proches associés de la PPE.
2. Fonctions et mandats
Description de la fonction actuelle et des fonctions précédemment exercées, avec les dates de début et de fin, le pays représenté et l’entité mère (parent entity).
La disponibilité des dates de début et de fin permet d’identifier plus facilement les changements dans le profil d’une personne, tels que la prise de fonction, la cessation ou le changement d’une fonction publique.
3. Organisation de référence
Nom, type et description de l’organisation au sein de laquelle la PPE exerce ou a exercé ses fonctions, par exemple des organismes publics ou des autorités indépendantes. Lorsque ces informations sont disponibles, sont également indiqués le pays, l’entité mère, les codes d’identification et le secteur d’activité.
Le service fournit également des informations et fonctionnalités supplémentaires pour faciliter le screening :
- Identifiants pour réduire les faux positifs : plus de 80 % des résultats comprennent au moins une donnée supplémentaire, telle que l’année de naissance, une photographie, un numéro d’identification personnel ou des informations sur le parcours professionnel, permettant de distinguer les personnes portant le même nom.
- Recherche avec les caractères d’origine : les noms peuvent également être recherchés dans les caractères originaux de la langue locale, par exemple en cyrillique ou en arabe, afin d’améliorer la précision des résultats.
- Couverture des fonds souverains et des sociétés publiques : la base de données inclut les fonds souverains nationaux et internationaux ainsi que les sociétés détenues ou contrôlées par l’État, avec leurs entités mères lorsqu’elles sont disponibles.
Oui, Openapi propose une gamme de services dédiés à la vérification d’identité, dont Adverse Media, Sanction List et Full KYC. Ce dernier permet de réaliser un contrôle complet (PEP, Adverse Media, Sanction List) avec une seule requête API.
Les services PEP, Adverse Media, Sanctions List et Full KYC sont conçus pour la vérification d’identité des clients et pour fournir un soutien complet aux intermédiaires financiers et aux autres entités réglementées. Ils permettent de se conformer efficacement aux réglementations en matière de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (LBA/AML), de Lutte contre le Financement du Terrorisme (CFT) et de Connaissance du Client (KYC).
Bien que tous ces services visent à renforcer la conformité, chacun a une fonction spécifique :
- Vérification PEP (Personnes Politiquement Exposées)
Donne accès à des données détaillées telles que les informations personnelles, le rôle occupé et l’organisation de rattachement. Cela aide à évaluer le risque potentiel lié à une position d’influence. - Adverse Media
Se concentre sur la recherche et l’analyse d’articles de presse négatifs et d’événements judiciaires impliquant des individus, y compris des PEP. C’est un outil clé pour identifier les risques réputationnels ou l’implication dans des activités illicites. - Sanctions List
Vérifie si une personne ou entité figure sur les listes de sanctions publiées par des autorités nationales ou internationales. Inclut des listes essentielles telles que celles des Nations Unies, de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et de l’Union Européenne.
Full KYC permet d’obtenir, en une seule demande, toutes les informations des services précédents. Le rapport est également disponible en format PDF.
Le service PEP est la solution idéale pour toutes les entreprises et organisations soumises à des obligations de vérification d’identité, telles que :
- Banques et établissements financiers
- Courtiers en crédit
- Notaires
- Avocats
- Experts-comptables
- Agences immobilières
- Sociétés de recouvrement
- Jeux et paris
- Commerces d’or
- Maisons de vente aux enchères
Le service de vérification PEP (Personnes Politiquement Exposées) offre une couverture mondiale, avec des données relatives à plus de 250 pays et territoires. Les données proviennent de sources institutionnelles, de registres publics et de listes internationales.
Le service de Vérification PEP fournit une réponse en temps réel.
Le service PEP est disponible à partir de 0,0496€ par requête avec abonnement, ou à 0,31€ pour les demandes ponctuelles avec débit sur crédit.
Énergie sans carbone pour notre nuage 
Low CO2
Openapi SpA Unipersonale - Société soumise à la direction et au contrôle de Open Holding Srl - Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 - 00143 Rome - Registre des Entreprises REA 1378273 - Capital social € 50.000,00 entièrement versé – N° TVA IT12485671007 - Code destinataire 'USAL8PV' - PEC : 
Openapi est certifiée : Système de gestion de la qualité UNI EN ISO 9001:2015 - Qualité des données ISO 25012:2014 - Gestion de la sécurité ISO/IEC 27001:2022 - Égalité des sexes selon UNI PdR 125:2022
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