Le service Vérification des Personnes Politiquement Exposées (PEP) permet d’effectuer une vérification rapide et précise, via API, sur des individus occupant ou ayant occupé des fonctions publiques importantes, les exposant à un risque accru de corruption, de blanchiment d’argent ou d’autres activités illicites.
La vérification inclut non seulement les PEP au sens strict, mais également leurs familiers et les personnes qui leur sont étroitement liées, en raison de relations professionnelles ou personnelles. Le service permet aussi d’effectuer des contrôles sur les politiques locaux, qui, même à un niveau territorial, peuvent avoir accès ou influencer la gestion de fonds publics.
Le contrôle est effectué en temps réel, à l’échelle mondiale, sans nécessité de procuration. Les données sont constamment mises à jour pour refléter les changements de rôle, les nouvelles nominations ou les sorties de la catégorie PEP.
Le service PEP, conjointement aux services Adverse Media et Sanction List, est essentiel pour garantir la conformité complète aux obligations de vérification de l’identité du client. Conçu spécifiquement pour soutenir les intermédiaires financiers et les autres entités assujetties, il permet de respecter correctement les réglementations en vigueur en matière de Lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de Lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de Connaissance du client (KYC), contribuant de manière significative à la protection de l’intégrité opérationnelle de leurs organisations. Toutes les données des services PEP, Adverse Media et Sanction List sont disponibles via une seule requête grâce au service Full KYC.
DEMANDE DE VÉRIFICATION PEP (entities)
Les paramètres de recherche pour identifier le sujet sont :
- Prénom
- Nom
- Nom complet
- Date de naissance (complète yyyy-mm-dd)
- Type d’entité : Personne physique, Personne morale, site web, navire, avion, inconnu (unknow)
- Décédé (si la personne est vivante ou décédée)
Pour effectuer la demande, il est obligatoire d’indiquer le Prénom et Nom ou, en alternative, le Nom complet. Tous les autres champs sont facultatifs, mais peuvent être utiles pour affiner les résultats.
EXEMPLE DE DEMANDE PEP (Entities)
POST /WW-kyc-pep
Pour accéder au service PEP, il faut effectuer une requête POST à l’endpoint suivant :
https://risk.openapi.com/WW-kyc-pepDans le payload de la requête, vous pouvez inclure tous les éléments nécessaires à l’identification du sujet comme indiqué précédemment :
{
"query": {
"firstName": "mario",
"lastName": "rossi"
},
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "POST",
"field": "data",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}
}RÉPONSE À LA VÉRIFICATION PEP (Entities)
POST /WW-kyc-pep
La réponse pourra inclure un ou plusieurs résultats correspondant à notre recherche.
{
"data": {
"query": {
"firstName": "Name",
"lastName": "Surname",
"name": null,
"birthDate": null,
"entityType": null,
"removeDeceased": null
},
"callback": null,
"type": "pep",
"evidences": [],
"creationTimestamp": 1754474396,
"lastUpdateTimestamp": 1754474396,
"state": "COMPLETED",
"entities": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXX58C03A66XX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "M",
"organization_details": [],
"birth_dates": [
{
"month": 3,
"year": XXXX,
"inferred": false,
"day": 3
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
}
],
"nationalities": [],
"photos": [
"XXXA5274386.jpg"
],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "",
"native": false,
"last_name": "Name",
"title": "Ing.",
"first_name": "Surname",
"primary": true
},
{
"full_name": "Name Surname",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "I",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "reference_area"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Palermo (PA), Sicilia",
"city": "Palermo (PA)",
"street": null,
"region": "Sicilia",
"type": "birth_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Rome, Lazio",
"city": "Rome",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXXXXX",
"last_update": {
"entity": "2025-01-03",
"adverse_media": "2025-01-09",
"pep": "2024-10-24",
"pep_related": null
}
}
],
"id": "6893279e342ba251a003495f"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}S’il y a plusieurs entités correspondantes, il sera possible d’obtenir les informations de toutes celles identifiées, sans frais supplémentaires.
DEMANDE DE VÉRIFICATION PEP (Evidences)
Une fois l’entité d’intérêt identifiée, nous pouvons procéder à une seconde requête pour obtenir les informations souhaitées.
EXEMPLE DE DEMANDE PEP (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
La requête doit être effectuée en GET à l’endpoint /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}, en utilisant les identifiants obtenus dans la réponse précédente (id de la requête et id de l’entité).
https://risk.openapi.com//evidences/XXXXXXX/XXXXXXXXXEXEMPLE DE RÉPONSE PEP (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
Les informations présentes dans la réponse de l’endpoint evidences PEP sont :
1) Identifiants personnels
- Nom, prénom et éventuels alias
- Date et lieu de naissance
- Genre
- Photographie
- Biographie
- Numéro d’identification personnel
- Collaborateurs et membres de la famille liés
2) Fonction
- Description du rôle actuel
- Fonctions précédemment exercées
- Dates de début et de fin de mandat
- Pays de représentation
3) Organisation de référence (c’est-à-dire où la personne exerce sa fonction publique)
- Nom de l’organisation
- Type (ex. autorités indépendantes, partis, organismes publics)
- Description de l’entité
- Pays
- Entité mère
- Secteur
La réponse comprendra les données précédemment indiquées :
{
"data": [
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "16.03.2018",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "12.10.2022",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/xxxxxxxx.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
},
{
"date_start": "13.10.2022",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/XXXXXXX.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Senato della Repubblica",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "15.12.2013",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Entities and Authorities",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Segretario",
"date_end": "31.01.20XX",
"links": [],
"facts": "Segretario",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "Parties",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
},
{
"full_name": "XXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
"full_name": "XXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
"full_name": "XXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "01.06.20XX",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Executive Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXX",
"date_end": "05.09.2019",
"links": [],
"facts": "Ministro XXXXXXXX",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Ministero XXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX, Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX",
"region": "Lazio",
"type": "legal_address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "22.10.20XX",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Executive Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.XXXXXXX.gov.it/XXXXXXXX"
],
"facts": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Ministero XXXXX XXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
},
{
"full_name": "Ministero XXXXX ",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXX, XXXXXXX",
"city": "XXXXXXX",
"street": null,
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXXXXX, xxxxx, XXXXXXXx",
"city": "XXXXXXX",
"street": "XXXXXXX",
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
}
],
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Certains champs peuvent ne pas être disponibles pour tous les sujets.
Il est possible d’effectuer la requête sur les entités dans les 10 jours suivant la recherche.
À tout moment, il est possible de vérifier les requêtes effectuées via l’endpoint dédié GET /evidences
Ce service est la solution idéale pour toutes les entités soumises à l’obligation d’identification des personnes politiquement exposées, comme les banques et institutions financières, les sociétés d’intermédiation et compagnies d’assurance, les entreprises avec des relations commerciales internationales, les cabinets professionnels (comptables, avocats, notaires), les agences immobilières.
Avez-vous besoin d'aide ?
Vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez?
Remplissez tous les détails, nous vous contacterons dès que possible!
Le service de Vérification des Personnes Politiquement Exposées (PEP) permet de contrôler rapidement, avec précision et à l’échelle mondiale, via API, les individus qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes. Cela permet d’identifier les personnes potentiellement exposées à un risque accru de corruption, de blanchiment d’argent ou d’autres activités illicites.
La vérification est effectuée sur les Personnes Politiquement Exposées (PEP), leurs membres de famille ainsi que les personnes ayant des liens professionnels ou personnels étroits avec elles. Le service permet également de vérifier les politiciens locaux.
Le service PEP fournit les informations suivantes :
- Données personnelles
Nom, prénom, alias éventuels, date et lieu de naissance, sexe, photo, brève biographie, identifiant unique, noms des collaborateurs et membres de la famille associés. - Fonction
Description du poste actuel, fonctions précédentes, dates de début et de fin, pays concerné. - Organisation de rattachement
Nom, type et description de l’organisation (ex. organismes publics, autorités indépendantes), pays, éventuelle entité mère, secteur d’activité.
Oui, Openapi propose une gamme de services dédiés à la vérification d’identité, dont Adverse Media, Sanction List et Full KYC. Ce dernier permet de réaliser un contrôle complet (PEP, Adverse Media, Sanction List) avec une seule requête API.
Les services PEP, Adverse Media, Sanctions List et Full KYC sont conçus pour la vérification d’identité des clients et pour fournir un soutien complet aux intermédiaires financiers et aux autres entités réglementées. Ils permettent de se conformer efficacement aux réglementations en matière de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (LBA/AML), de Lutte contre le Financement du Terrorisme (CFT) et de Connaissance du Client (KYC).
Bien que tous ces services visent à renforcer la conformité, chacun a une fonction spécifique :
- Vérification PEP (Personnes Politiquement Exposées)
Donne accès à des données détaillées telles que les informations personnelles, le rôle occupé et l’organisation de rattachement. Cela aide à évaluer le risque potentiel lié à une position d’influence. - Adverse Media
Se concentre sur la recherche et l’analyse d’articles de presse négatifs et d’événements judiciaires impliquant des individus, y compris des PEP. C’est un outil clé pour identifier les risques réputationnels ou l’implication dans des activités illicites. - Sanctions List
Vérifie si une personne ou entité figure sur les listes de sanctions publiées par des autorités nationales ou internationales. Inclut des listes essentielles telles que celles des Nations Unies, de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et de l’Union Européenne.
Full KYC permet d’obtenir, en une seule demande, toutes les informations des services précédents. Le rapport est également disponible en format PDF.
Le service PEP est la solution idéale pour toutes les entreprises et organisations soumises à des obligations de vérification d’identité, telles que :
- Banques et établissements financiers
- Courtiers en crédit
- Notaires
- Avocats
- Experts-comptables
- Agences immobilières
- Sociétés de recouvrement
- Jeux et paris
- Commerces d’or
- Maisons de vente aux enchères
Le service de Vérification PEP fournit une réponse en temps réel.
Le service PEP est disponible à partir de 0,32 € par requête avec abonnement, ou à 0,50 € pour les demandes ponctuelles avec débit sur crédit.
Énergie sans carbone pour notre nuage 
Low CO2
Openapi SpA Unipersonale - Société soumise à la direction et au contrôle de Open Holding Srl - Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 - 00143 Rome - Registre des Entreprises REA 1378273 - Capital social € 50.000,00 entièrement versé – N° TVA IT12485671007 - Code destinataire 'USAL8PV' - PEC : 
Openapi est certifiée : Système de gestion de la qualité UNI EN ISO 9001:2015 - Qualité des données ISO 25012:2014 - Gestion de la sécurité ISO/IEC 27001:2022 - Égalité des sexes selon UNI PdR 125:2022
Tous les prix sont à considérer hors TVA éventuelle, droits de timbre éventuels, frais de secrétariat et/ou taxes ou impôts autrement désignés s'ils sont dus. Tous les logos mentionnés sur le portail sont protégés par des droits d'auteur et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
