API Risk pour AML & KYC

Openapi enrichit son offre avec une suite de services KYC (Know Your Customer) conçue pour simplifier et renforcer les processus de due diligence. Grâce à des solutions API dédiées, vous pourrez garantir la pleine conformité aux réglementations AML (Lutte contre le blanchiment d’argent) et CFT (Lutte contre le financement du terrorisme), avec trois nouveaux outils essentiels : PEP, Adverse Media et Sanction List.

Lors du webinaire, nous verrons comment :

• Effectuer des contrôles en temps réel sur les Personnes Politiquement Exposées (PEP) à l’échelle mondiale
• Vérifier les informations négatives et les procédures associées à des personnes, entreprises, sites, navires ou aéronefs
• Vérifier la présence d’un sujet dans les listes de sanctions internationales
• Découvrir d’autres services API pour l’AML et le KYC
• Intégrer ces services en quelques minutes dans vos systèmes d’entreprise

📌 Le webinaire dure 45 minutes et se terminera par une session de questions-réponses, permettant d’approfondir doutes et cas spécifiques.

Bonne écoute